Dátum školenia
26. mar
2019
Účastnícky poplatok
330,- € bez DPH / osoba
396,- € s DPH / osoba
Miesto
KPMG Conference Centre
Jazyk
slovenský

Pre koho je školenie určené?

Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

  • Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
  • Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
  • Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
  • Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
  • Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
  • Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
  • Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
  • Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
  • Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
  • Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
  • Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
  • Kontrola plnenia povinností a sankcie
  • Aktuálne trendy a vývoj v oblasti

Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.

Lektori
Martin Konvit
Martin Konvit
Consultant
KPMG na Slovensku
Program

08:30 – 09:00 Registrácia

09:00 – 12:00 Seminár – prvá časť

12:00 – 13:00 Obed

13:00 – 15:00 Seminár – druhá časť

15:00 – 16:00 Priestor na otázky a diskusiu

V poplatku sú zahrnuté

Školiace materiály, občerstvenie a nápoje

Viac informácií

Kristína Huňadyová
khunadyova@kpmg.sk
+421915758844

 

KPMG

Na toto školenie sa už nedá prihlásiť.

Kontaktujte nás

Prihláška na školenie

Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.

Ďalšie školenia

Potrebujete sa zorientovať v daňovej legislatíve? Škola dane z príjmov právnickej osoby je školiaci program pre všetkých, ktorí sa v rámci svojej práce stretávajú s daňovou problematikou, prípadne jej znalosť potrebujú na ďalšie pracovné rozhodovanie.