Ak ste odborníkom v oblasti financií alebo máte prehľad v slovenských účtovných predpisoch, ale zatiaľ nemáte dosť vedomostí či skúseností s medzinárodnými účtovnými štandardmi IFRS, DipIFR je práve pre Vás.
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Pre koho je školenie určené?
Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
Čo ponúkame?
Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.
Obsah školenia
- Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
- Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
- Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
- Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
- Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
- Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
- Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
- Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
- Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
- Kontrola plnenia povinností a sankcie
- Aktuálne trendy a vývoj v oblasti
Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.
Ďalšie školenia
Praktické školenie s Richardom Farkašom, kde sa dozviete všetko potrebné k zostaveniu konsolidovanej účtovnej závierky a princípy pri kombinácii podnikov.
Konsolidovaná účtovná závierka a kombinácie podnikov
Odložené dane sú jedna z najzložitejších oblastí účtovníctva. Richard Farkaš vám na pripravovanom školení ukáže, ako predchádzať chybám pri posudzovaní odložených daní.