Pre koho je školenie určené?

Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.

Čo ponúkame?

Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.

Obsah školenia

• Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
• Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
• Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
• Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
• Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
• Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
• Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
• Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
• Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
• Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
• Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
• Kontrola plnenia povinností a sankcie
• Aktuálne trendy a vývoj v oblasti

Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.