Potrebujete sa zorientovať vo finančných výkazoch, hoci nie ste účtovník či finančný kontrolór? Toto školenie je pre všetkých, ktorí nepracujú priamo s financiami, ale stretávajú sa s nimi pri každodennej práci.
Ochrana pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti
Pre koho je školenie určené?
Školenie je primárne určené najmä pre malé a stredné spoločnosti pôsobiace v inej ako finančnej oblasti, na ktoré sa vzťahuje pôsobnosť zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v aktuálnom znení po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
Čo ponúkame?
Jednodňové školenie zamerané najmä na oboznámenie sa so základnými princípmi aktuálnej právnej úpravy v oblasti boja proti legalizácii príjmov z trestnej činnosti, povinnosťami povinnej osoby pri vykonávaní starostlivosti vo vzťahu ku klientom, hodnotením a riadením súvisiacich rizík, zisťovaním neobvyklých obchodných operácií a programom vlastnej činnosti povinnej osoby. Teória je vysvetlená na praktických príkladoch. Školenie poskytuje priestor na otázky a diskusiu.
Obsah školenia
- Základné pojmy a princípy v oblasti legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Bežné formy a metódy legalizácie príjmov z trestnej činnosti
- Aktuálna právna úprava v SR – prehľad dôležitých zmien po novele zákonom č. 52/2018 Z. z.
- Povinné osoby, rozšírenie pôsobnosti na nové subjekty
- Starostlivosť vo vzťahu ku klientovi – prehľad aktuálnych povinností, spôsob vykonávania starostlivosti
- Hodnotenie a riadenie rizík vo vzťahu k legalizácii príjmov a financovaniu terorizmu
- Neobvyklé obchodné operácie – zisťovanie, ohlasovanie
- Praktické nastavenie efektívneho programu vlastnej činnosti povinnej osoby
- Súčinnosť povinnej osoby vo vzťahu k Finančnej spravodajskej jednotke
- Súvislosť AML s opatreniami proti internej kriminalite spoločnosti
- Finančná spravodajská jednotka – charakteristika, právomoci
- Kontrola plnenia povinností a sankcie
- Aktuálne trendy a vývoj v oblasti
Viac informácií o riadení rizík nájdete TU.

Načítavam...

Odosielam...
Prihláška na školenie
Vyplnením formulára sa prihlasujete na kurz. Potvrdenie registrácie dostanete automaticky e-mailom.
Ďalšie školenia
Kedy je vhodné uvažovať o strategickom predaji alebo kúpe spoločnosti? Úvod do problematiky transakcií interaktívnou formou prináša tento seminár pod vedením našich odborníkov na fúzie a akvizície.
M&A | Explained
Žijeme vo veku zákazníka. Ten dnes očakáva viac za menej a cena už pre neho nie je vždy rozhodujúca. Zákaznícka skúsenosť je často diskutovaná téma. Čo to ale vlastne je? Ako sa skúsenosť riadi? Ako ju transformovať? To sú otázky, na ktoré vám odpovieme na tomto interaktívnom školení.